托馬斯·丹尼爾斯
德國當局採取果斷措施打擊與加密貨幣相關的網路犯罪，從加密貨幣交易所 eXch 查獲了 34 萬歐元（約 38 萬美元）的數位資產。據稱，該平台協助清洗了 1.5 年 2025 月 9 億美元 Bybit 駭客攻擊事件中被盜的資金。聯邦刑事警察局 (BKA) 和法蘭克福檢察院於 XNUMX 月 XNUMX 日宣布了這項行動，這是德國史上第三大加密資產扣押行動。
被沒收的資產包括比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、萊特幣（LTC）、達世幣（DASH）。除了數位資產外，當局還拆除了 eXch 的伺服器基礎設施，竊取了超過 8TB 的資料。該平台的網域名稱以及其明網和暗網介面均已下線。
eXch 成立於 2014 年，是一家加密貨幣交換服務機構，無需實施反洗錢 (AML) 措施或了解您的客戶 (KYC) 協議即可交換數位資產。這種監管空白使其成為非法資金流動的誘人途徑。調查人員估計，eXch 處理了約 1.9 億美元的交易，其中很大一部分被認為與犯罪有關。
洗錢資產的很大一部分源於 Bybit 漏洞，約有 401,000 ETH 被盜。分析師報告稱，5,000 ETH 透過 eXch 進行轉移，隨後透過 Chainflip 協議轉換為比特幣。據稱，與北韓有關聯的拉撒路集團 (Lazarus Group) 是這次網路攻擊的幕後黑手。
eXch 也與其他重大加密犯罪有關，包括涉及 Genesis 債權人的 243 億美元盜竊案、FixedFloat 漏洞以及廣泛的網路釣魚詐騙。據區塊鏈調查員 ZachXBT 稱，該平台一再忽視阻止可疑地址或遵守凍結命令的請求。
據報道，儘管 eXch 宣布將於 1 月 XNUMX 日關閉，但仍繼續向某些合作夥伴提供 API 服務。情報公司觀察到即使在公開關閉之後，鏈上活動仍在持續進行，包括與兒童性虐待材料（CSAM）相關的交易。
高級檢察官本傑明·克勞斯強調了拆除匿名加密貨幣交換平台的重要性，並指出此類服務在掩蓋網路犯罪和金融詐欺所得的非法資金方面發揮關鍵作用。
這項執法行動標誌著國際監管打擊加密洗錢的努力邁出了重要一步。隨著數位資產得到更廣泛的應用，監管機構正在加強審查，以確保加密金融系統的合法性和透明度。
